Ένας πεζός περπατά στην είσοδο του Lombard Odier στη Γενεύη της Ελβετίας.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Η Lombard Odier, μια από τις παλαιότερες ιδιωτικές τράπεζες της Ελβετίας, κατηγορήθηκε από ελβετικές εισαγγελικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος.
Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) είπε ότι κατέθεσε κατηγορητήριο κατά του Λομπάρντ Οντιέρ και ενός πρώην τραπεζικού υπαλλήλου στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο την Τρίτη.
Το OAS είπε ότι οι κατηγορούμενοι βοήθησαν στην απόκρυψη των εσόδων μιας εγκληματικής οργάνωσης που δημιουργήθηκε από την Gulnara Karimova, την κόρη του αυταρχικού προέδρου του Ουζμπεκιστάν Islam Karimov, ο οποίος πέθανε από εγκεφαλικό το 2016. Το 2023, η Karimova κατηγορήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα για ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελβετία μεταξύ 2005 και 2012.
«Οι έρευνες οδήγησαν την OAG στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα χρήματα που ξεπλύθηκαν στην Ελβετία μπορεί να είχαν μεταφερθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο… Odier’s Lombard στη Γενεύη. Εικάζεται ότι η τράπεζα και ένας από τους πρώην διαχειριστές σχέσεών της έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην απόκρυψη των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Γραφείου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΣ.
Βρίσκονται υπό έρευνα από το 2016, πρόσθεσε το γραφείο του εισαγγελέα.
Ο Lombard Odier, του οποίου η προέλευση χρονολογείται από το 1796, αρνείται τις κατηγορίες.
«Λάβαμε υπόψη την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας να χρεώσει την τράπεζα για ανεπαρκείς ελέγχους», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.
«Αυτή η κίνηση ακολουθεί την έναρξη μιας επίσημης έρευνας για την τράπεζα, η οποία ξεκίνησε και δημοσιοποιήθηκε το 2016. Για την τράπεζα οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και αβάσιμες. Η τράπεζα σχεδιάζει να αμυνθεί ενεργά».
Η τράπεζα είπε ότι η υπόθεση προκλήθηκε από την «ενεργή αναφορά υποψιών από τον Lombard Odier στις ελβετικές αρχές».
Το CNBC επικοινώνησε με τον Grégoire Mange, ο οποίος εκπροσώπησε την Karimova κατά τη διάρκεια των δικαστικών της μαχών με τις ελβετικές αρχές. Αυτή τη στιγμή η Καρίμοβα εκτίει την ποινή της σε φυλακή στο Ουζμπεκιστάν.
